LEXPRO - В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года

28.11.2011

В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года

Сотрудники ФСБ и МВД в понедельник в Москве пресекли деятельность преступной группы лиц, среди которых были и профессиональные брокеры российских фондовых бирж, несколько лет выводившей крупные суммы за границу.

Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ. По данным оперативников, подозреваемые в незаконном выводе денег являются профессиональными участниками фондового рынка, через счета аффилированных юридических лиц в 2011 году было переведено за границу более 100 миллиардов рублей. Для вывода финансов использовались возможности отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний.

«Группа организована неоднократно судимым за экономические преступления гражданином РФ Романом Недялковым», – говорится в сообщении ЦОС ФСБ. Недялков был задержан совместными усилиями сотрудников ФСБ, МВД и ФСФР 24 ноября. В настоящий момент задержанный бизнесмен помещен под домашний арест, сообщил руководитель пресс-службы Главного управления экономической безопасности (ГУЭБ) МВД РФ Андрей Пилипчук.

Необходимо отметить, что в случае если вина Недялкова будет доказана, организованная им схема может стать крупнейшей махинацией 2011 года.

Источник: LEXPRO

Код для вставки в блог

<div style="margin: 0 !important; padding: 10px 15px !important; background: #fff !important; border: 1px solid #f78d03 !important; border-radius: 5px !important;">
	<a href="http://lexpro.ru" style="margin: 0 !important; padding: 5px 0 !important; color: #1b75bb !important;" target="_blank">lexpro.ru</a>
	<h3 style="color: #333 !important; font-size: 14px !important; font-family: Tahoma !important; padding: 5px 0 !important; margin: 0 !important">В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года</h3>
	<p style="color: #333 !important; font-size: 12px !important; font-family: Tahoma !important; padding: 0 !important; margin: 0 !important;"><span style="color: #999 !important; font-style: italic !important;">28.11.2011</span>  Сотрудники ФСБ и МВД в понедельник в Москве пресекли деятельность преступной группы лиц, среди которых были и профессиональные брокеры российских фон... <a href="http://lexpro.ru/articles/view/649" style="color: #1b75bb !important; font-size: 12px !important; font-family: Tahoma !important;" target="_blank">Читать далее</a></p>
</div>

Новости

18.05.2012
Автостраховщики предлагают усовершенствовать закон о ТО

Семейный кодекс подробно регулирует отношения по поддержке детьми нетрудоспособных родителей - эксперт

Кассационные суды не должны рассматривать новые доказательства - юрист

Депутаты перенесли рассмотрение законопроекта о штрафах за нарушения на митингах

Норма о повышении штрафов за нарушения на митингах конституционна - КС

V Невский международный экологический конгресс начал свою работу

17.05.2012
Лоббизму необходимо предать законный статус - политолог

«Открытое правительство» должно стать действенным механизмом учета общественных инициатив

Коллекторскую деятельность нужно направить в правовое поле – юрист

Поправки в закон об обращениях граждан необходимы - юрист

Архив новостей

Экспертная юридическая система

Контактная информация

В ФСБ раскрыли крупнейшую финансовую махинацию 2011 года

Новости